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    一般小额洗钱怎么判刑的
    浏览次数:24次 更新时间:06-04 15:18

    一、一般小额洗钱怎么判刑的

    1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

    2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

    根据【刑法】第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

    二、洗钱罪立案标准

    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

    1、提供资金账户的;

    2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;

    3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

    4、协助将资金汇往境外的;

    5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

    三、小额洗钱处罚方式有哪些

    1.以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的,使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的,应当分别按照刑法分则第三章第二节、第一百九十条、第一百九十一条和第二百零四条等规定定罪处罚。

    2.海关、银行、外汇管理机关工作人员与骗购外汇的行为人通谋,为其提供购买外汇的有关凭证,或者明知是伪造、变造的凭证和商业单据而出售外汇,构成犯罪的,按照刑法的有关规定从重处罚。

    3.实施本解释规定的行为,同时触犯二个以上罪名的,择一重罪从重处罚。

    将重点放在侵犯社会经济和受害者财产上,并将其归类为侵犯财产罪;放在妨碍司法公正上,并将其归因于妨碍司法公正罪。洗钱的刑罚取决于犯罪的具体数额。构成洗钱罪的,处五年以下有期徒刑,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。


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